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Corporate Governance

监事聚会事规则

Views： Release Time：2021-10-23

 

一、总 则

 

第一条  为了强化监视机制 ，增进和包管公司依法谋划、规范运作 ，凭证《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）、《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）和《深圳市优游国际ub8电子股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》） ，制订本议事规则。

 

二、监事

 

第二条  监事由股东代表和公司职工代表担当。公司职工代表担当的监事不得少于监事人数的三分之一。

第三条  公司章程第九十四条划定的情形 ，不得担当公司的监事。本公司董事、总司理和其他高级管理职员不得兼任监事。

第四条　监事每届任期三年。股东代表担当的监事由股东大会选举或替换 ，职工代表担当的监事由公司职工民主选举爆发或替换 ，监事连选可以连任。

第五条  监事行使下列职权：

（一）听取董事、总司理关于公司谋划状态与谋划效果的报告和财务认真人关于公司财务的有关报告；

（二）监事受监事会的委托有权检查公司营业和财务状态 ，审核簿册和文件 ，并有权要求董事会和总总司理提供有关情形报告；

（三）监事受监事会的委托 ，有权对董事会于每个会计年度编报的州财务会计表册（包括资产欠债表、损益表、现金流量表等）举行检查审核 ，将其意见写成报告书经监事会表决通事后 ，向股东大会报告；

（四）监事有权凭证公司章程的划定或监事会的委托行使其监视权；

（五）有权列席董事会 ，并对董事会决议事项提出质询或者建议。

第六条  监事有以下义务：

（一）遵守国家的执法、规则和本公司章程 ，监对公司负有忠实义务和勤勉义务 ，认真推行事情职责 ，执行监事会决议；

（二）除执法划定和股东大会赞成外 ，不得泄露公司神秘；

（三）不得使用职权术取私利 ，不得收受行贿或其他不法收入 ，不得侵占公司工业。

（四）监事应当包管公司披露的信息真实、准确、完整。

第七条  监事不得使用其关联关系损害公司利益 ，若给公司造成损失的 ，应当肩负赔偿责任。

  第八条  监事执行公司职务时违反执法、行政规则、部分规章或公司章程的划定 ，给公司造成损失的 ，应当肩负赔偿责任。

 

三、监事会

 

第九条  监事会是遵照《公司法》设立的内部监视机构 ，对股东大会认真并报告事情。监事会依法行使监视权 ，包管股东、公司和员工的正当权益不受侵占。监事会依法行使监视权的运动受执法�；� ，任何单位和小我私家不得干预。

第十条  监事会的使命是：行使监视权确保公司谋划目的实现 ，提高企业谋划效率；确保公司谋划的正当性和合规性 ，以提防谋划危害；�；す竟ひ登寰� ，包管财务和营业信息披露的可靠性。

第十一条  公司监事会由三名监事组成 ，设监事会主席一名。

第十二条  监事会行使下列职权：

（一）应当对董事会体例的公司按期报告举行审核并提出书面审核意见；

（二）检查公司财务；

（三）对董事、高级管理职员执行公司职务的行为举行监视 ，对违反执法、行政规则、公司章程或者股东大会决议的董事、高级管理职员提出免职的建议；    

（四）当董事、高级管理职员的行为损害公司的利益时 ，要求董事、高级管理职员予以纠正；

（五）提议召开暂时股东大会 ，在董事会不推行《公司法》划定的召集和主持股东大会职责时召集和主持股东大会；

（六）向股东大会提出提案；

（七）遵照《公司法》第一百五十二条的划定 ，对董事、高级管理职员提起诉讼； 
       （八）发明公司谋划情形异常 ，可以举行视察；须要时 ，可以约请会计师事务所、状师事务所等专业机构协助其事情 ，用度由公司肩负。

第十三条  监事会主席行使如下职权：

（一）召开和主持监事会聚会；

（二）检查监事会决议的实验情形；

（三）代表监事会向股东大会报告事情。

 

四、监事会监视内容

 

第十四条  监事会详细实验如下羁系事情：

（一）检查总司理职员是否定真贯彻董事会的决议 ，检查公司营业运行情形 ，通过对资产欠债表、损益表、现金流量表、工业纪录等的审查 ，监视公司财务运行情形；

（二）监事会对召募资金和配股资金的使用举行监视；

（三）监事会要严酷监视公司的高危害投资；

（四）对信贷担保典质贷款举行监视；

（五）对收购、出售资产的监视；

（六）对关联生意的监视；

（七）对公司管理层用度开支和酬金的监视；

（八）对公司信息披露举行监视 ，检查财务信息宣布的实时、可靠性。

 

五、监事聚会事程序

 

第十五条  监事会聚会每6个月至少召开一次 ，监事可以提议召开暂时聚会。

第十六条  监事会分为按期聚会和暂时聚会。

召开监事会聚会的通知方法为：信函、传真、电子邮件等书面通知方法。监事会按期聚会于召开前十日通知所有监事会成员；监事会暂时聚会于召开前五日通知所有监事会成员。

第十七条  监事会聚会由监事会主席主持 ，监事会主席不可推行职务或者不推行职务的 ，由监事会副主席召集和主持监事会聚会；监事会副主席不可推行职务或者不推行职务的 ，由半数以上监事配合推选一名监事召集和主持监事会聚会。

第十八条  监事应出席监事会聚会。因故缺席的监事 ，可以事先提交书面意或书面表决书 ，也可以书面委托其他监事代其出席监事会聚会。委托书必需载明委托规模。

第十九条  监事会聚会应做聚会纪录 ，由出席聚会的监事和纪录员在聚会纪录上签字。监事有权要求在纪录上对其在聚会上的讲话作出某种说明性纪录。

第十九条  监事会作出决议 ，应当接纳记名表决方法。

第二十条  监事会决议经全体监事的过半数表决通过 ，方为有用。

第二十一条  监事会以为须要时 ，可约请董事长、董事或总司理列席聚会。

第二十二条  监事会在推行监视职责时 ，经监事会决议赞成可以委托自力会计师、状师或其他专家对公司谋划中的问题举行现场或非现场审计 ，所需用度由公司列支。

第二十三条  监事会的决议由监事执行或监事会监视执行。

第二十四条  监事会应建设决议执行纪录制度。监事会的每一次决议均应指定监事执行 ，被指定的监事应将决议的执行情形纪录在案 ，并将最终的效果报告监事会。

第二十五条  监事会应建设对公司谋划危害的预告机制 ，对公司谋划管理中可能遇到或者造成的危害应举行事先控制。

第二十六条  监事会以为董事会的决议违反执法、规则、《公司章程》或损害公司与股东利益时 ，可遵照划定 ，建议董事会复议该项决议。董事会不予接纳或经复议仍维持原决议的 ，监事会应向股东大会报告直至提议召开暂时股东大会解决。

    

六、附  则

 

第二十七条    本规则未尽事宜 ，凭证《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等有关执律例则、规范性文件及《公司章程》执行。本规则与国家有关执法、规则有抵触时 ，以国家的执法、规则为准 ，并实时对本规则举行修订。

第二十八条  本规则由监事会修订。

第二十八条  本规则为公司章程附件 ，由监事会认真诠释。

第二十九条  本规则经股东大会审议通事后生效。

 

 

 

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监事会

2008年7月18日


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